La víctima creyó estar comprando dólares a un contacto de confianza mediante WhatsApp. El análisis de evidencia digital y la reconstrucción del circuito financiero permitieron esclarecer la maniobra y concretar un allanamiento con resultado positivo.
Tras una compleja investigación desarrollada durante varios meses, personal de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos Sede Junín, en conjunto con la División de Investigaciones de Delitos Informáticos Sede La Plata, logró concretar un allanamiento con resultado positivo, el secuestro de evidencia digital y la detención de una persona investigada por su presunta participación en una causa por Defraudación Informática, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la agente fiscal Vanina Lisazo, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Junín.
La investigación comenzó luego de que un vecino de Junín denunciara haber sido engañada mediante una modalidad cada vez más frecuente. Delincuentes, utilizando una cuenta de WhatsApp presuntamente comprometida de una persona conocida, ofrecieron la venta de dólares a una cotización conveniente. Convencida de que dialogaba con un contacto de confianza, la víctima realizó varias transferencias bancarias por una suma superior a los 10 millones de pesos. Minutos después, al comunicarse telefónicamente con esa persona para coordinar la entrega de los dólares, tomó conocimiento de que nunca había mantenido esa conversación y que su cuenta de WhatsApp había sido vulnerada, advirtiendo en ese momento que había sido víctima de una estafa informática.
A partir de allí, los investigadores iniciaron un exhaustivo trabajo de reconstrucción del circuito financiero del dinero, empleando herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), análisis de dispositivos, registros telefónicos, direcciones IP, información bancaria y vínculos digitales. Ese trabajo permitió identificar a la persona investigada y reunir los elementos probatorios necesarios que fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, permitiendo que el Juzgado de Garantías Nº 1 de Junín ordenara la detención de la sospechosa y el allanamiento del inmueble donde finalmente fue localizada.
El procedimiento, realizado en la ciudad de La Plata, demandó una importante coordinación entre ambas Divisiones especializadas, largas jornadas de trabajo y el desplazamiento de personal entre distintas jurisdicciones. Durante el operativo se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas para profundizar la investigación e identificar posibles nuevos involucrados.
La persona detenida fue trasladada a una dependencia policial y posteriormente compareció ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial Junín, donde prestó declaración indagatoria, permaneciendo actualmente a disposición de la Justicia.
